AICOM - Associazione Italiana Compliance

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AML e adeguata verifica della clientela: in consultazione le nuove disposizioni di BankItalia

Pubblicati oggi dalla Banca d’Italia i Documenti di Consultazione in relazione alle nuove “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio” e alle nuove “Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela”.

Disponibili i testi dei Documenti di Consultazione per gli approfondimenti.

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CONVEGNO AICOM AML

 

Il convegno si terrà presso il 27 ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli Studi Roma Tre (Via Silvio D’Amico, 77 — Roma).

È stata inoltrata richiesta di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti.

Il Convegno è rivolto a Banche, Assicurazioni, Intermediari Finanziari, Money Transfer, Imel, Giochi e Professionisti, e la partecipazione all'incontro è gratuita.

È prevista la partecipazione di UIF, Banca d’Italia, IVASS 

 

Sono stati pubblicati gli Atti del Convegno AICOM AMLPer poterli visualizzare e scaricare è necessario essere iscritti all'Associazione Italiana Compliance.

Se si è già iscritti, fare login utilizzando le proprie credenziali. 

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Gestione e prevenzione del rischio di corruzione nel settore pubblico e privato

"Gestione e prevenzione del rischio di corruzione nel settore pubblico e privato". Questo il titolo del XIII Incontro Compliance, organizzato dall'AICOM - Associazione Italiana Compliance con il Patrocinio del Comune di Roma, si terrà il 4 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli Studi di Roma Tre (Via Silvio D'Amico, 77).

Disponibile online il programma aggiornato del convegno.

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