AICOM - Associazione Italiana Compliance

Comunichiamo che giovedì 11 aprile 2013, alle 9.30, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in Via Nirone 15 (Milano), AICOM in collaborazione con CETIF, centro di ricerca su tecnologie, innovazione e servizi finanziari dell’ università Cattolica del Sacro Cuore, e Assifact organizzano il convegno dal titolo “Gli intermediari specializzati: modelli di business e nuove regole di funzionamento”, al quale parteciperanno un esponente della Banca d’Italia ed esperti del settore.

In allegato la brochure con il dettaglio dell’iniziativa. (L' evento è gratuito).

Allegati:

aicomcetifconvegno11 aprile2013.pdf

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FATF-GAFI ha messo a punto una guida per aiutare i paesi nella conduzione della valutazione del rischio a livello nazionale per ciò che riguarda le attività di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. I principi descritti in questa guida sono rilevanti anche per la valutazione dei rischi più precisi, ad esempio di un particolare settore finanziario.

Pubblichiamo in pdf il documento in oggetto.

Allegati:

National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf

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Diventando soci dell’AICOM si entra a far parte di un network di professionisti della compliance, nato per promuovere lo scambio e la condivisione di esperienze, problematiche e soluzioni, attraverso la ricerca, l’approfondimento e il confronto autorevole con Autorità regolatrici, associazioni di categoria, enti di ricerca e mondo accademico. A tal fine AICOM organizza, partecipa e patrocina convegni, giornate di studio, corsi di formazione, ricerche e pubblicazioni.

I soci AICOM hanno inoltre accesso, tramite assegnazione di user ID e password, a tutti i documenti (ricerche, presentazioni, articoli di approfondimento, etc.) pubblicati in forma riservata nella sezione “Documenti” del sito www.assoaicom.org.

L’Associazione è composta da soci fondatori, soci effettivi e soci aderenti.

• I soci fondatori sono i sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’Associazione.

• I soci effettivi sono le persone fisiche o persone giuridiche (ad es. società, assicurazioni, autorità, università, enti pubblici e privati) che svolgono sotto qualsiasi forma organizzativa e denominazione l’attività di compliance ovvero che seguono le attività di compliance a fini di ricerca, studio o approfondimento. I soci effettivi restano tali anche nel caso di successiva variazione dell’attività svolta.

• I soci aderenti sono le persone fisiche o persone giuridiche (ad es. studi professionali, società, enti pubblici e privati) che operano prevalentemente nell’area dei servizi di consulenza estesa alle materie inerenti all’attività di compliance. I soci aderenti possono partecipare alle attività associative come i soci effettivi, ma non è attribuito loro il diritto di voto in Assemblea.

Per iscriversi all’Associazione

Compilare il Modulo di adesione ( scaricabile di seguito) ed inviarlo via posta ad AICOM, Via Venti Settembre 30 – 00187 Roma, o via fax allo 06 4771 5963.

Come previsto dallo Statuto, la richiesta di adesione verrà sottoposta all’approvazione del primo Consiglio Direttivo dell’Associazione utile. Una volta approvata l’adesione, il richiedente riceverà conferma via e-mail dell’avvenuta iscrizione.

Quota associativa

La quota associativa è diversificata in base alla tipologia di soci.

Per i soci facenti parte di uno degli Organi associativi previsti dallo Statuto, in virtù dell’impegno da essi assunto, il pagamento della quota sarà facoltativo.

La quota dura un anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

Per qualunque informazione, scrivete ad Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

Venerdì 30 Novembre p.v., si terrà il convegno finale della 2° edizione del MASTER IN COMPLIANCE che, AICOM ha organizzato in collaborazione con la Facoltà di Economia dell' Università di Roma Sapienza, MasterandSkills.

L'evento si terrà a partire dalle ore 16, presso la Facoltà di Economia, 5° piano Aula Fanfani (Via Castro Laurenziano, 9).

Allegati:

Convegno_finale_MasterCompliance.pdf

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