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Eventi, Convegni e Workshop

20 Nov: Riunione di lavoro Antiriciclaggio GAR

5 dicembre 2024 dalle ore 10:30 alle ore 13:30 Piazza del calendario, 3 – Milano Il 5 dicembre, presso la…

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10 Nov: Convegno Compliance Governance

Webinar s - 15 luglio 2024(7)-senza loghi

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15 Lug: Le novità per rafforzare le Sanzioni Internazionali UE – Disponibili gli interventi dei relatori

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15 Lug: Le novità per rafforzare le Sanzioni Internazionali UE

Dalla Direttiva UE 2024/1226 in materia di reati e gli orientamenti EBA sulle sanzioni internazionali alle nuove sanzioni UE alla…

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20 Giu: Convegno “La Funzione Compliance e la sfida dell’Intelligenza Artificiale”

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13 Giu: Gafi (fatf) Mutual Evaluation of Italy – Asset Country Training

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22 Mag: SAVE THE DATE – Convegno “La Funzione Compliance e la sfida dell’Intelligenza Artificiale” Roma, 19 giugno 2024

Convegno “La Funzione Compliance e la sfida dell’Intelligenza Artificiale” organizzata dall’Associazione in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre –…

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20 Dic: GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2023 – La prevenzione dei rischi di riciclaggio e la P.A.

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01 Set: Convegno “Novità normative e tecnologiche per l’antiriciclaggio” – Milano, 3 ottobre 2023

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28 Giu: Convegno “La prevenzione dei rischi di riciclaggio: dalle Autorità, regole e controlli alle nuove sfide di compliance” – Disponibili gli interventi dei relatori

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