4ª Edizione 21 ottobre – 6 novembre 2026 in modalità webinar La formazione “Consiglieri Responsabili Antiriciclaggio, Responsabili Antiriciclaggio e Delegati SOS” è…
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1ª Edizione Data preliminare 11 novembre – 11 dicembre 2026 in modalità webinar L’iniziativa è progettata per responsabili e collaboratori…
Focus sulle prossime disposizioni europee e nazionali applicative dell’AML Package e sui presìdi da programmare e predisporre 22 luglio 2026…
6 maggio – 22 maggio 2026 in modalità webinar La formazione “Consiglieri Responsabili Antiriciclaggio, Responsabili Antiriciclaggio e Delegati SOS” è diretta ad…
Indicatori di anomalia UIF – Guidelines EBA – AML Package (Regolamenti UE, Single Rule Book, VI Direttiva AML, AMLA). Focus su: casi…
Con aggiornamenti dedicati alle sanzioni alla Russia, alle disposizioni EBA e ai nuovi scenari geopolitici dal 4 al 27 febbraio…
Standard di conformità, focus “Senior Staff Member” ed esemplificazioni pratiche 19 dicembre 2025_15:30-17:00 Il 30 dicembre 2025 saranno operative le…