Grande interesse e partecipazione per il webinar “Dalle linee Guida EBA in materia di compliance alle misure restrittive UE“
Durante l’incontro si è parlato delle disposizioni EBA 2024/14 e 2024/15 – che entreranno in vigore il 30.12.2025 – in materia di politiche, procedure e controlli interni atte a garantire l’attuazione delle misure restrittive imposte dall’UE nei confronti di Istituti di credito, Imprese di investimento, IP e IMEL nonché degli accertamenti da effettuare su tutte le parti dei trasferimenti di fondi o cripto-attività.
Si è altresì parlato della figura del Senior Staff Member, prevista dalle nuove disposizioni.
L’interesse per l’iniziativa dimostra quanto sia cruciale continuare a confrontarsi su questi temi così in rapida evoluzione, che rappresentano una sfida per le funzioni di compliance e controllo.
L’evento è stato organizzato da AICOM in collaborazione con lo studio Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP
Sono disponibili per i Soci AICOM gli interventi dei Relatori
Non puoi accedere a questo ed altri contenuti riservati ai nostri soci.
Abbonati per avere accesso a contenuti e documentazione di approfondimento.
Puoi scoprire come cliccando qui.