Istruzioni per la rivelazione e la segnalazione delle operazioni sospette – UIF 18 dicembre 2025 L’iniziativa intende illustrare le recenti…
Eventi, Convegni e Workshop
Standard di conformità, focus “Senior Staff Member” ed esemplificazioni pratiche 19 dicembre 2025_15:30-17:00 Il 30 dicembre 2025 saranno operative le…
La funzione compliance compie 18 anni dalla sua istituzione in Italia e sempre più deve presidiare rischi, anche fortemente tecnologici….
Il rischio di riciclaggio nel più ampio contesto dei Financial crime – L’evoluzione delle minacce e della risposta regolamentare –…
Conformità e sicurezza finanziaria in un contesto innovativo: le nuove frontiere della collaborazione tra pubblico e privato per una efficace…
Come evolveranno gli scenari internazionali e come si intersecheranno con le restrizioni al commercio internazionale UE e USA? Webinar, 9…