Focus sulle prossime disposizioni europee e nazionali applicative dell’AML Package e sui presìdi da programmare e predisporre 22 luglio 2026…
Eventi, Convegni e Workshop
Grande interesse e partecipazione al convegno “La concreta applicazione del nuovo framework regolamentare”, un’iniziativa organizzata da AICOM Associazione Italiana Compliance,…
Istruzioni per la rivelazione e la segnalazione delle operazioni sospette – UIF 18 dicembre 2025 L’iniziativa intende illustrare le recenti…
Standard di conformità, focus “Senior Staff Member” ed esemplificazioni pratiche 19 dicembre 2025_15:30-17:00 Il 30 dicembre 2025 saranno operative le…
La funzione compliance compie 18 anni dalla sua istituzione in Italia e sempre più deve presidiare rischi, anche fortemente tecnologici….