Grande interesse e partecipazione al convegno “La concreta applicazione del nuovo framework regolamentare”, un’iniziativa organizzata da AICOM Associazione Italiana Compliance, in collaborazione con Arkès , Studio Legale Avv. Ermanno Cappa & Partners e Nordest Technology (Netech – Gruppo Zucchetti), un appuntamento di particolare rilevanza per la qualificata presenza di esponenti di: Banca d’Italia – Supervisione Normativa AML, Direzione Prevenzione e Contrasto dell’utilizzo del Sistema Finanziario a fini illeciti MEF, UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, nonché di importanti specialisti AML e CFT di operatori bancari e finanziari.
Si riportano a seguire gli interventi dei relatori:
Pierpaolo Fratangelo:“La trasposizione dell’AML Package: le novità del decreto AML”
Ettore Valsecchi: Approccio basato sul rischio e gestione proattiva in antiriciclaggio
Ermanno Cappa: La pretesa di collaborazione attiva in capo agli operatori in cripto assets
Vincenzo Scuderi: Emerging risks
Alessandro Cugini: Adverse news e Intelligenza artificiale
Luigi Di Tria: Evoluzione dell’AI per gli Intermediari finanziari
Alessandro Negri della Torre: Tokenizzazione degli Asset
Fabrizio Vedana: Le autorizzazioni CASP in Italia e all’estero
LinkedIN: AICOM Associazione Italiana Compliance
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