L’area Formazione di AICOM studia, progetta e realizza:
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Corsi base on-line personalizzati sul tema dell’AML per i collaboratori di primari gruppi finanziari e industriali;
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Corsi avanzati per il personale direttamente coinvolto nei processi AML;
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Corsi specialistici per le funzioni di controllo e per società del gruppo.
E’ possibile ricevere maggiori dettagli:
– inviando una mail a formazione@aicomform.com
– o contattando il 335 826 3085 – 351 602 0198
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1^ Edizione – Corso di formazione “Professione Compliance: il compliance officer nei nuovi contesti finanziari e tecnologici”
30 giugno – 21 luglio 2026 in modalità webinar
Negli ultimi anni il progresso tecnologico e l’evoluzione dei contesti economico-organizzativi hanno determinato profondi cambiamenti nei processi aziendali, influenzando in modo diretto le competenze richieste e le modalità operative.
Tale evoluzione ha comportato una significativa trasformazione delle dinamiche professionali, imponendo alle imprese un costante processo di adattamento.
In questo scenario si inserisce il nuovo percorso formativo “Professione Compliance – Il compliance officer nei nuovi contesti finanziari e tecnologici” ideato per chi desidera potenziare in modo concreto le proprie competenze e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide di un contesto professionale in continua evoluzione.
Il programma, suddiviso in tre moduli ed una sessione conclusiva, integra in modo strutturato conoscenze di tipo regolamentare con competenze organizzative, operative e tecnologiche.
Le lezioni si svolgeranno in modalità sincrona e si terranno il: lunedì, martedì e giovedì(15.00-18.30).
Sono previste fino a tre borse di studio per l’intero importo per giovani neolaureati magistrali meritevoli inoccupati, previo invio del Curriculum Vitae.
Per informazioni scrivere a:
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3^ Edizione – Corso di formazione “Consiglieri Responsabili Antiriciclaggio, Responsabili Antiriciclaggio e Delegati SOS”
6 maggio – 22 maggio 2026 in modalità webinar
La formazione “Consiglieri Responsabili Antiriciclaggio, Responsabili Antiriciclaggio e Delegati SOS” è diretta ad approfondire ruoli, competenze e responsabilità del Consigliere Responsabile AML in relazione ai principali contesti normativi (Disp. B.I., Dir. 2024/1640; Reg. 2024/1620 e 1624).
In particolare, come è noto, le importanti novità conseguenti alle disposizioni di Banca d’Italia hanno comportato rilevanti aggiornamenti alle disposizioni dell’Autorità del 26.03.2019, sull’organizzazione, procedure e controlli interni Antiriciclaggio, cui si aggiungono le recenti disposizioni UIF in area SOS.
Le importanti tematiche riguardano, tra le altre, sia la corretta individuazione dell’esponente responsabile per l’Antiriciclaggio (ruolo, assenza di conflitti, accesso alle informazioni, ecc.) sia gli interventi sulla Funzione AML, per arrivare ai temi dell’esternalizzazione e dei gruppi.
L’iniziativa, di contenuto pratico e operativo, è rivolta ai rappresentanti degli Organi di governance dei soggetti obbligati (AD, Esponenti responsabili AML, Consiglieri, ecc.), ai responsabili delle Funzioni Compliance, AML ed ai delegati alle SOS nonché ai rispettivi collaboratori; in considerazione delle ricadute organizzative e sui processi aziendali, la stessa è altresì particolarmente indicata per professionisti e operatori interessati agli impatti in termine di procedure e controlli interni.
Le docenze e le testimonianze sono affidate a professionisti responsabili di area AML e Compliance di aziende appartenenti ai diversi soggetti obbligati nonché ad esponenti di società di consulenza esperti di area controlli e processi organizzativi; come nelle precedenti edizioni saranno altresì chiamati a partecipare quali relatori esponenti di Autorità.
La formazione è conforme alla Norma UNI 11753 Professionista della Conformità ed Etica (Compliance and Ethics) ed è utile ai fini dei percorsi certificativi in materia di conoscenze, competenze ed abilità Compliance AML.
Il programma è strutturato in quattro moduli:
– Modulo A: Normativa di riferimento e la sua evoluzione recente
– Modulo B: Il ruolo del Componente dell’Organo di gestione responsabile Antiriciclaggio
– Modulo C: Case Study, esempi e profili di attenzione
– Modulo D: Antiriciclaggio e normative collegate: la responsabilità amministrativa degli enti e le sanzioni internazionali; le sanzioni e le procedure sanzionatorie
Le lezioni si svolgeranno in modalità webinar e si terranno di norma il: mercoledì (15.00-18.00) e venerdì (15.00-18.00).
È prevista 1 borsa di studio totale riservata a giovani neolaureati magistrali meritevoli, previo invio del CV al fine di poter valutare i rispettivi “skill” per l’attribuzione della borsa stessa.
Per informazioni scrivere a:
LinkedIN: AICOM Associazione Italiana Compliance
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12^ Edizione – Percorso formativo “Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli”
Indicatori di anomalia UIF – Guidelines EBA – AML Package (Regolamenti UE, Single Rule Book, VI Direttiva AML, AMLA). Focus su: casi pratici, case study, esemplificazioni, best practice
20 marzo – 29 aprile 2026 in modalità webinar
Il percorso formativo intende formare professionisti esperti della prevenzione del rischio di riciclaggio (Anti Money Laundering – AML) e di finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism – CFT) estesa ai Financial Crime, con una visione integrata delle diverse regolamentazioni che coinvolgono i processi AML CFT (sanzioni internazionali, responsabilità amministrativa degli enti D.lgs 231/2001, privacy).
Grazie alla sua impostazione pratica, arricchita da case study, esemplificazioni, best practice, consente una esperienza volta all’acquisizione delle competenze operative, necessarie a comprendere e attuare i processi di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e più in generale al contrasto dei crimini finanziari all’interno delle organizzazioni complesse e da parte dei vari soggetti obbligati.
La docenza e gli interventi formativi sono affidati a formatori specialisti, docenti universitari esperti AML, testimonial di primarie realtà internazionali.
La formazione è conforme alla Noma Italiana UNI 11753 Professionista della Conformità ed Etica (Compliance and Ethics – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza); la partecipazione potrà consentire l’accesso ad una successiva prova certificativa delle competenze Compliance AML.
La stessa avrà essenzialmente carattere pratico ed operativo, con un approccio trasversale alle diverse e rilevanti aree che sempre più sono correlate e impattate dalla disciplina AML CFT (dai financial crimes alle sanzioni internazionali, alla privacy e alla sostenibilità) secondo la consueta ripartizione in quattro moduli:
A. Cultura dei Rischi e dei Controlli, AML e CFT
B. AML e CFT: il sistema normativo, le recenti novità in materia e ESG
C. Principi, Processi e Organizzazione
D. Obblighi, Adeguata verifica e SOS
Le lezioni si svolgeranno in modalità webinar e si terranno il: mercoledì (15.00-18.30), venerdì (15.00-18.30), un sabato (9:30-13:00).
Il corso si concluderà con un esame finale e il rilascio di un attestato di partecipazione.
Per agevolare giovani neolaureati meritevoli (sia in laurea triennale sia in laurea magistrale) saranno previste 3 borse di studio di entità pari a tutta o a parte della quota di iscrizione all’iniziativa formativa. A tal fine sarà necessario inviare preventivamente il CV per consentire la valutazione dei requisiti – “skill” – necessari a consentire l’assegnazione della borsa.
Nel CV evidenziare esperienze e attività (stage, esperienze curriculari, esami, tesi di laurea, ecc.) attinenti all’AML CFT e più in generale all’area dei controlli e comunque utili per l’attribuzione della borsa.
Per informazioni e iscrizioni: formazione@aicomform.com
LinkedIN: AICOM Associazione Italiana Compliance
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4^ Edizione – Executive Master “SANZIONI INTERNAZIONALI E TRADE COMPLIANCE”
4 febbraio – 20 febbraio 2026 in modalità webinar
Partecipa alla quarta edizione dell’Executive Master “Sanzioni Internazionali e Trade Compliance“, organizzato da AICOM in collaborazione con lo Studio Legale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP
L’iniziativa intende fornire conoscenze normative e competenze operative utili per comprendere la portata e per intervenire efficacemente nei processi volti a presidiare i rilevanti rischi di condotta e, conseguentemente, prevenire le sanzioni economiche, finanziarie e le perdite reputazionali.
La stessa è rivolta a professionisti, esponenti di area Compliance, Antiriciclaggio e presidi Financial Crime, che intendono acquisire e contestualizzare le proprie conoscenze alla complessa disciplina e alle sue ultime evoluzioni.
Per giovani brillanti laureati meritevoli interessati a questi temi, Aicom prevede fino a tre borse di studio Aicom per partecipare alla formazione, come da brochure.
Le lezioni si svolgeranno il mercoledì (15.00-17:00), venerdì (15.00-17:00) e sabato (09.30-11:30)
Per informazioni e iscrizioni: formazione@aicomform.com
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11^ Edizione – Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli
29 ottobre – 28 novembre 2025 in modalità webinar
Indicatori di anomalia UIF – Guidelines EBA – AML Package (Regolamenti UE, Single Rule Book, VI Direttiva AML, AMLA) – Focus su: casi pratici, case study, esemplificazioni, best practice
Il percorso formativo “Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli”, intende formare professionisti rendendoli esperti della prevenzione del rischio di riciclaggio (Anti Money Laundering – AML) e di finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism – CFT).
Grazie al suo sempre maggiore taglio pratico, il percorso formativo è diretto a consentire l’acquisizione delle competenze operative, necessarie a comprendere e attuare i processi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
L’iniziativa è particolarmente indicata per responsabili, operatori, professionisti in genere, interessati ai processi AML CFT (responsabili e specialisti AML CFT, delegati e responsabili SOS e, più in generale, esperti di compliance, risk management, internal audit nonchè esponenti e responsabili di aree legali e giuristi d’impresa). Come già per le passate edizioni, la stessa si avvale della collaborazione con il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre e può contare sul supporto metodologico del Compliance Lab.
La formazione è conforme alla Noma Italiana UNI 11753 Professionista della Conformità ed Etica (Compliance and Ethics – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza); la partecipazione potrà consentire di accedere ad una successiva prova certificativa delle competenze Compliance AML.
La formazione avrà essenzialmente carattere pratico ed operativo, con un approccio trasversale alle diverse e rilevanti aree che sempre più sono correlate e impattate dalla disciplina AML CFT (dai financial crimes alle sanzioni internazionali, alla privacy e alla sostenibilità) secondo la consueta ripartizione in quattro moduli:
A. Cultura dei Rischi e dei Controlli, AML e CFT
B. AML e CFT: il sistema normativo, le recenti novità in materia e ESG
C. Principi, Processi e Organizzazione
D. Obblighi, Adeguata verifica e SOS
Le lezioni si svolgeranno in modalità webinar e si terranno il: mercoledì (15.00-18.30), venerdì (15.00-18.30) e sabato (09.30-13.00).
Il corso si concluderà con un esame finale e il rilascio di un attestato di partecipazione.
Per agevolare giovani neolaureati meritevoli (sia in laurea triennale sia in laurea magistrale) saranno previste 3 borse di studio di entità pari a tutta o a parte della quota di iscrizione all’iniziativa formativa. A tal fine sarà necessario inviare preventivamente il CV per consentire la valutazione dei requisiti – “skill” – necessari a consentire l’assegnazione della borsa.
Nel CV evidenziare esperienze e attività (stage, esperienze curriculari, esami, tesi di laurea, ecc.) attinenti all’AML CFT e più in generale all’area dei controlli e comunque utili per l’attribuzione della borsa.
Per informazioni e iscrizioni: formazione@aicomform.com
LinkedIN: AICOM Associazione Italiana Compliance
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2^ Edizione – Corso di formazione
Consiglieri Responsabili Antiriciclaggio, Responsabili Antiriciclaggio e Delegati SOS
1 Ottobre – 17 Ottobre 2025 in modalità webinar
L’esperienza formativa, ideata dall’AICOM in collaborazione con il Compliance LAB del Dipartimento di Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre – è diretta ad approfondire le novità intervenute con il recepimento degli orientamenti EBA sulle politiche relative alla gestione della conformità con focus sul ruolo e sulle conoscenze e competenze del Responsabile AML e sulle sue prime applicazioni operative, conseguenti alle disposizioni emanate in materia a livello nazionale.
L’iniziativa di contenuto pratico e operativo è rivolta ai rappresentanti degli Organi di governance dei soggetti obbligati (AD, Esponenti responsabili AML, Consiglieri, ecc.), ai responsabili delle Funzioni Compliance, AML ed ai delegati alle SOS nonché ai rispettivi collaboratori; in considerazione delle ricadute organizzative e sui processi aziendali, la stessa è altresì particolarmente indicata per professionisti e operatori interessati agli impatti in termine di procedure e controlli interni.
Le docenze e le testimonianze saranno affidate a professionisti responsabili di area AML e Compliance di aziende appartenenti ai diversi soggetti obbligati nonché ad esponenti di società di consulenza esperti di area controlli e processi organizzativi; come nelle precedenti edizioni saranno altresì chiamati a partecipare quali relatori esponenti di Autorità.
La formazione è conforme alla Norma UNI 11753 Professionista della Conformità ed Etica (Compliance and Ethics) ed è utile ai fini dei percorsi certificativi in materia di conoscenze, competenze ed abilità Compliance AML.
Il programma è strutturato in quattro moduli:
– Modulo A: Normativa di riferimento e la sua evoluzione recente
– Modulo B: Il ruolo del Componente dell’Organo di gestione responsabile Antiriciclaggio
– Modulo C: Case Study, esempi e profili di attenzione
– Modulo D: Antiriciclaggio e normative collegate: la responsabilità amministrativa degli enti e le sanzioni internazionali; le sanzioni e le procedure sanzionatorie
Le lezioni si svolgeranno in modalità webinar e si terranno di norma il: mercoledì (15.00-18.00) e venerdì (15.00-18.00).
È prevista 1 borsa di studio totale riservata a giovani neolaureati magistrali meritevoli, previo invio del CV al fine di poter valutare i rispettivi “skill” per l’attribuzione della borsa stessa.
Per informazioni e iscrizioni:
LinkedIN: AICOM Associazione Italiana Compliance
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3^ Edizione – Executive Master “SANZIONI INTERNAZIONALI E TRADE COMPLIANCE”
Partecipa alla terza edizione dell’Executive Master “Sanzioni Internazionali e Trade Compliance“, organizzato da AICOM in collaborazione con lo Studio Legale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP
Il corso si terrà dal 16 maggio al 6 giugno 2025 in modalità webinar.
L’iniziativa intende fornire conoscenze normative e competenze operative utili per comprendere la portata e per intervenire efficacemente nei processi volti a presidiare i rilevanti rischi di condotta e, conseguentemente, prevenire le sanzioni economiche, finanziarie e le perdite reputazionali.
La stessa è rivolta a professionisti, esponenti di area Compliance, Antiriciclaggio e presidi Financial Crime, che intendono acquisire e contestualizzare le proprie conoscenze alla complessa disciplina e alle sue ultime evoluzioni.
Per giovani brillanti laureati meritevoli interessati a questi temi, Aicom prevede fino a tre borse di studio Aicom per partecipare alla formazione, come da brochure.
Le lezioni si svolgeranno il mercoledì (15.00-17:00), venerdì (15.00-17:00) e sabato (09.30-11:30)
Per informazioni e iscrizioni: formazione@aicomform.com
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10^ Edizione – Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli
5 Marzo – 4 aprile 2025 in modalità webinar
Indicatori di anomalia UIF – Guidelines EBA – AML Package (Regolamenti UE, Single Rule Book, VI Direttiva AML, AMLA) – Focus su: casi pratici, case study, esemplificazioni, best practice
Il percorso formativo “Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli”, intende formare professionisti rendendoli esperti della prevenzione del rischio di riciclaggio (Anti Money Laundering – AML) e di finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism – CFT).
Grazie al suo sempre maggiore taglio pratico, il percorso formativo e? diretto a consentire l’acquisizione delle competenze operative, necessarie a comprendere e attuare i processi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
L’iniziativa è particolarmente indicata per responsabili, operatori, professionisti in genere, interessati ai processi AML CFT (responsabili e specialisti AML CFT, delegati e responsabili SOS e, più in generale, esperti di compliance, risk management, internal audit nonchè esponenti e responsabili di aree legali e giuristi d’impresa). Come già per le passate edizioni, la stessa si avvale della collaborazione con il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre e può contare sul supporto metodologico del Compliance Lab.
L’iniziativa è preparatoria ai percorsi certificativi UNI 11753.
La formazione avrà essenzialmente carattere pratico ed operativo, con un approccio trasversale alle diverse e rilevanti aree che sempre più sono correlate e impattate dalla disciplina AML CFT (dai financial crimes alle sanzioni internazionali, alla privacy e alla sostenibilità) secondo la consueta ripartizione in quattro moduli:
A. Cultura dei Rischi e dei Controlli, AML e CFT
B. AML e CFT: il sistema normativo, le recenti novità in materia e ESG
C. Principi, Processi e Organizzazione
D. Obblighi, Adeguata verifica e SOS
Le lezioni si svolgeranno in modalità webinar e si terranno il: mercoledì (15.00-18.30), venerdì (15.00-18.30) e sabato (09.30-13.00).
Il corso si concluderà con un esame finale e il rilascio di un attestato di partecipazione.
Per agevolare giovani neolaureati meritevoli (sia in laurea triennale sia in laurea magistrale) saranno previste 3 borse di studio di entità pari a tutta o a parte della quota di iscrizione all’iniziativa formativa. A tal fine sarà necessario inviare preventivamente il CV per consentire la valutazione dei requisiti – “skill” – necessari a consentire l’assegnazione della borsa.
Nel CV evidenziare esperienze e attività (stage, esperienze curriculari, esami, tesi di laurea, ecc.) attinenti all’AML CFT e più in generale all’area dei controlli e comunque utili per l’attribuzione della borsa.
Per informazioni e iscrizioni: formazione@aicomform.com
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AICOM partecipa in qualità di partner didattico al:
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Corso di formazione specialistico su Anticorruzione e Trasparenza nelle P.A.; 50 ore di lezione in aula presso il Dipartimento di Economia Memotef della Sapienza Università di Roma. Il corso è rivolto a dirigenti e funzionari di enti pubblici economici e non economici e della Pubblica Amministrazione con la presenza di esponenti Anac.
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Corso di Alta Formazione in Compliance nelle banche e nelle assicurazioni, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano.
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Master in Compliance COFIN (Compliance in Financial Institutions), Università Cattolica – Milano; AICOM è sponsor dell’iniziativa e assicura docenze anche nelle edizioni 2019 e 2020.
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Laboratorio «Compliance Lab»: previsto l’avvio nel 2020 di percorsi formativi in ambito compliance volti a fornire linee guida alla certificazione di conoscenze, competenze e abilità nelle aree specialistiche di conformità (tra queste, AML e Privacy).
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