Tavola rotonda “Le concrete ricadute compliance antiriciclaggio per i soggetti finanziari e per le altre realtà soggette agli obblighi dell’AML Package”

L’iniziativa, ideata da Aicom – Associazione Italiana Compliance, in collaborazione con il Compliance Lab, intende esplorare i prossimi passi applicativi delle disposizioni europee e nazionali conseguenti all’AML Package, in un momento importante di concreta partenza di rilevanti disposizioni nazionali, ed in particolare :
le nuove istruzioni dell’UIF per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), operative dal 1° luglio 2026, e le disposizioni per la nomina dell’Esponente responsabile AML, con scadenza fissata al 30 giugno 2026.

L’applicazione concreta dell’AML Package e le recenti novità nazionali attengono, e nel caso dell’Esponente responsabile AML atterranno, sia ai soggetti finanziari classici (Banche, Intermediari vari e Assicurazioni) sia agli ulteriori soggetti obbligati anche di natura non finanziaria, anch’essi destinatari, nel rispetto del principio di proporzionalità, delle disposizioni dell’AML Package e dei relativi presìdi e obblighi; l’evento potrà costituire un momento di dialogo e di confronto privilegiati potendo contare sulla presenza di importanti esponenti di Autorità e di realtà nazionali: