6 maggio – 22 maggio 2026 in modalità webinar La formazione “Consiglieri Responsabili Antiriciclaggio, Responsabili Antiriciclaggio e Delegati SOS” è diretta ad…
Formazione
Indicatori di anomalia UIF – Guidelines EBA – AML Package (Regolamenti UE, Single Rule Book, VI Direttiva AML, AMLA). Focus su: casi…
Con aggiornamenti dedicati alle sanzioni alla Russia, alle disposizioni EBA e ai nuovi scenari geopolitici dal 4 al 27 febbraio…
Partecipa alla terza edizione dell’Executive Master “Sanzioni Internazionali e Trade Compliance“, organizzato da AICOM in collaborazione con lo Studio Legale Curtis, Mallet-Prevost, Colt…
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“Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli” L’iniziativa formativa di AICOM si terrà in modalità webinar dal 20…
“Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli”, l’iniziativa formativa di AICOM che si terrà dal 17 maggio al…