Indicatori di anomalia UIF – Guidelines EBA – AML Package (Regolamenti UE, Single Rule Book, VI Direttiva AML, AMLA) – Focus su: casi pratici, case study, esemplificazioni, best practice
Dal 5 marzo al 4 aprile 2025, in modalità webinar
Il percorso formativo “Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli”, intende formare professionisti rendendoli esperti della prevenzione del rischio di riciclaggio (Anti Money Laundering – AML) e di finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism – CFT).
Grazie al suo sempre maggiore taglio pratico, il percorso formativo e? diretto a consentire l’acquisizione delle competenze operative, necessarie a comprendere e attuare i processi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
L’iniziativa è particolarmente indicata per responsabili, operatori, professionisti in genere, interessati ai processi AML CFT (responsabili e specialisti AML CFT, delegati e responsabili SOS e, più in generale, esperti di compliance, risk management, internal audit nonchè esponenti e responsabili di aree legali e giuristi d’impresa). Come già per le passate edizioni, la stessa si avvale della collaborazione con il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre e può contare sul supporto metodologico del Compliance Lab.
L’iniziativa è preparatoria ai percorsi certificativi UNI 11753.
La formazione avrà essenzialmente carattere pratico ed operativo, con un approccio trasversale alle diverse e rilevanti aree che sempre più sono correlate e impattate dalla disciplina AML CFT (dai financial crimes alle sanzioni internazionali, alla privacy e alla sostenibilità) secondo la consueta ripartizione in quattro moduli:
A. Cultura dei Rischi e dei Controlli, AML e CFT
B. AML e CFT: il sistema normativo, le recenti novità in materia e ESG
C. Principi, Processi e Organizzazione
D. Obblighi, Adeguata verifica e SOS
Le lezioni si svolgeranno in modalità webinar e si terranno il: mercoledì (15.00-18.30), venerdì (15.00-18.30) e sabato (09.30-13.00).
Il corso si concluderà con un esame finale e il rilascio di un attestato di partecipazione.
Per agevolare giovani neolaureati meritevoli (sia in laurea triennale sia in laurea magistrale) saranno previste 3 borse di studio di entità pari a tutta o a parte della quota di iscrizione all’iniziativa formativa. A tal fine sarà necessario inviare preventivamente il CV per consentire la valutazione dei requisiti – “skill” – necessari a consentire l’assegnazione della borsa.
Nel CV evidenziare esperienze e attività (stage, esperienze curriculari, esami, tesi di laurea, ecc.) attinenti all’AML CFT e più in generale all’area dei controlli e comunque utili per l’attribuzione della borsa.
Per informazioni e iscrizioni: formazione@aicomform.com
LinkedIN: AICOM Associazione Italiana Compliance
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