Dalla Direttiva UE 2024/1226 in materia di reati e gli orientamenti EBA sulle sanzioni internazionali alle nuove sanzioni UE alla…
Notizie
Convegno “La Funzione Compliance e la sfida dell’Intelligenza Artificiale” organizzata dall’Associazione in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre –…
“Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli”, l’iniziativa formativa di AICOM che si terrà dal 17 maggio al…
“Consiglieri Responsabili Antiriciclaggio, Responsabili Antiriciclaggio e Delegati SOS”, l’iniziativa formativa di AICOM che si terrà dal 15 marzo al 5…
“Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli”, l’iniziativa formativa di AICOM che si terrà dal 13 ottobre al…
Lunedì 26 giugno 2023 – in prima convocazione alle ore 8.00 e in seconda convocazione alle ore 14.30 – si…
In attuazione del potere attribuito dall’articolo 6, comma 4, lettera e), del d.lgs. 231/2007, è compito dell’UIF emanare e aggiornare…
“Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli”, l’iniziativa formativa di AICOM che si terrà dal 31 marzo al…
Partecipa alla seconda esizione dell’Executive Master “Sanzioni Internazionali e Trade Compliance“, organizzato da AICOM in collaborazione con Delfino e Associati…