CONVEGNO “Il rischio di riciclaggio nel più ampio contesto dei Financial crime – L’evoluzione delle minacce e della risposta regolamentare”
Grande interesse e partecipazione, sia in presenza e sia in video collegamento, per il convegno organizzato in partnership con Deloitte e Deutsche Bank, che si è tenuto lunedì 16 giugno 2025 presso la sede di Deutsche Bank Italia a Milano.
L’evento ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti di Banca d’Italia, IVASS e UIF che hanno illustrato in modo chiaro e puntuale lo sviluppo che avrà il framework regolamentare, con focus sull’avvio dell’opertivitá dell’AMLA.
La presenza del Direttore della DIA ha permesso ai presenti di disporre di un’analisi approfondita dell’evoluzione delle minacce nel contrasto al riciclaggio e ai financial crimes.
Di rilevante efficacia le testimonianze dei Responsabili AML e Financial Crime di primari gruppi bancari e assicurativi, che si sono confrontati sulle principali sfide operative nel nuovo scenario normativo e geopolitico.
Un sentito ringraziamento a Deutsche Bank Italia per l’ospitalità e la perfetta organizzazione dell’evento ed ai colleghi di Deloitte e AICOM per la esperta ed efficace conduzione delle tavole rotonde.
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