Istruzioni per la rivelazione e la segnalazione delle operazioni sospette – UIF 18 dicembre 2025 L’iniziativa intende illustrare le recenti…
In primo piano
Con aggiornamenti dedicati alle sanzioni alla Russia, alle disposizioni EBA e ai nuovi scenari geopolitici dal 4 al 27 febbraio…
Standard di conformità, focus “Senior Staff Member” ed esemplificazioni pratiche 19 dicembre 2025_15:30-17:00 Il 30 dicembre 2025 saranno operative le…
La funzione compliance compie 18 anni dalla sua istituzione in Italia e sempre più deve presidiare rischi, anche fortemente tecnologici….
Il rischio di riciclaggio nel più ampio contesto dei Financial crime – L’evoluzione delle minacce e della risposta regolamentare –…